Documentos

De los documentos que se enumeran a continuación, el solicitante de la visa debe suministrar todos los documentos que apliquen a su situación.

• Para demostrar la identidad de los solicitantes:

  • copia del pasaporte del empleado y sus familiares.

• Para demostrar vínculo familiar con solicitantes de L-2:

  • copia del acta de matrimonio vigente (si corresponde);

  • copia de todas las actas de divorcio de cada cónyuge (si corresponde); y

  • copia de actas de nacimiento de cada hijo/a menor de 21 (si corresponde).

• Para demostrar que tiene la intención de salir de los Estados Unidos después de completar su estadía autorizada:

  • documentos que demuestren la posibilidad de empleo a su regreso en su país de origen (si corresponde).

• Para demostrar que la posición en los Estados Unidos sería gerencial, ejecutiva o de conocimientos especializados:

  • carta donde se describa la posición en los Estados Unidos.

  Si se solicita visa L-1A:

  • organigrama de la empresa donde aparezca la posición del L-1A, y descripción de los distintos niveles de personal en los Estados Unidos;

  • copias de los informes de salarios expedidos durante el año en curso (si corresponde);

  • copias del resumen de nómina de la entidad estadounidense y los Formularios W-2, W-3 y 1099-MISC (si corresponde); y

  • documentación que evidencie capacitación, experiencia laboral o formación académica.

  Si se solicita visa L-1B:

  • evidencias de que el beneficiario ha estado empleado en el extranjero y ha contribuido al mejoramiento significativo de la productividad, competitividad e imagen de la organización;

  • registros de capacitación interna (si corresponde); y

  • evidencia de patentes, marcas, licencias o contratos otorgados a la organización sobre la base del trabajo del beneficiario, o evidencia similar de que el beneficiario tiene conocimiento respecto de procesos o productos internos (si corresponde).

• Para demostrar que el beneficiario ha trabajado fuera de los Estados Unidos durante al menos 12 meses en una posición gerencial, ejecutivo o de conocimientos especializados:

  • copias de los registros de pago de salarios en el extranjero;

  • carta del encargado de recursos humanos de la empresa extranjera donde se describa la trayectoria del beneficiario dentro de la empresa extranjera;

  • organigrama de la empresa extranjera;

  • informes de salarios expedidos durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

• Para demostrar que la empresa extranjera se relaciona a la estadounidense como sucursal, subsidiaria, afiliada o asociada y que ambas están bajo un control similar:

  • lista detallada de los propietarios de ambas empresas (extranjera y estadounidense);

  • copia de los estatutos sociales, acta constitutiva o acuerdo operativo de ambas empresas;

  • libro de acciones y accionistas de ambas empresas;

  • informe anual más reciente donde se enumeren todas las filiales, subsidiarias y sucursales, y el porcentaje de participación en cada una; y

  • acuerdo de franquicia y documentación que evidencie el derecho y la autoridad para dirigir la administración y operación de la entidad estadounidense (si corresponde).

• Para demonstrar funcionamiento de ambas empresas, suministrar lo siguiente de cada una de ellas o de la empresa extranjera únicamente, si la estadounidense aún no está en funcionamiento:

  • declaraciones de impuestos más recientes de ambas entidades;

  • estados financieros auditados de ambas empresas incluyendo los balances generales y los estados de ingresos y egresos que describan las operaciones comerciales;

  • órdenes de compra recientes;

  • facturas recientes;

  • recibos de embarque recientes;

  • documentación aduanera reciente; y

  • extractos de cuentas bancarias donde se evidencie actividad reciente.

• Para demostrar que la empresa estadounidense ha asegurado un espacio físico para albergar al empleado extranjero:

  • copia del título de propiedad o del contrato de arrendamiento de la entidad estadounidense (si corresponde);

  • declaración donde se defina el lugar de trabajo en los Estados Unidos;

  • en caso de un local comercial subarrendado, suministrar una carta del propietario o de la compañía de administración de la propiedad donde se confirme que el propietario permite un subarrendamiento a la entidad estadounidense; y

  • fotos del local estadounidense. Las fotos deben de mostrar el interior y el exterior de todos los espacios de fábrica, producción, almacén y oficinas. También los equipos, la mercancías, los productos y los empleados. Asimismo, los logotipos, emblemas o signos de la empresa que aparezcan en los edificios y en los productos.

• Para demostrar que la nueva oficina podrá albergar a un L-1A en un período no mayor de un año:

  • (opcional) estudio de factibilidad por el cual la empresa extranjera determinó la necesidad de una nueva oficina en los Estados Unidos;

  • (opcional) plan de negocios para el establecimiento de la nueva oficina en Estados Unidos. Debe de incluir un calendario para cada una de las acciones a ejecutar durante el período de un año;

  • copia del organigrama propuesto para la nueva oficina de donde aparezca el L-1A en el gráfico, y descripción de los distintos niveles de personal;

  • cartas de banco a nombre de la entidad estadounidense donde se indique cuándo se abrió la cuenta, el estado actual y el saldo promedio. La carta debe de incluir una lista de nombres de todas las personas autorizadas para acceder a todas las cuentas y su afiliación a la entidad extranjera o estadounidense; y

  • evidencia de contribución de capital a la entidad estadounidense (por ejemplo, transferencias electrónicas iniciales; cheques cancelados; recibos de depósito; o estados de cuenta bancarios).